Topik tindak pidana pencucian uang

Harvey Moeis. (Facebook.com/@HarveyMoeis)

Nasional

Termasuk Suwito Gunawan dan Tamron Tamsil, 6 Tersangka Dikenai Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional | Kamis, 30 Mei 2024 - 07:08 WIB

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:08 WIB

TOPIKTOP.COM – Penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) diberikan kepada enam dari 22 tersangka. Terkait dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin…

Si Kembar tersangka penipuan, Rihana dan Rihani. (Twitter.com/@most1058)

Nasional

PPATK Temukan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang ‘Si Kembar’, Natsir Kongah: Sejauh Ini Nilainya Rp86 M

Nasional | Rabu, 5 Juli 2023 - 04:09 WIB

Rabu, 5 Juli 2023 - 04:09 WIB

TOPIKTOP.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada indikasi tindak pidana pencucian uang dalam kasus ‘Si Kembar’ Rihana-Rihani. ‘Si Kembar’ Rihana-Rihani…